La Policía cree que el dinero robado haya sido escondido utilizando GPS. (Foto referencial)
La Policía cree que el dinero robado haya sido escondido utilizando GPS. (Foto referencial)

La Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que investiga a empresas relacionadas con el paraíso fiscal de Panamá aprobó su informe conclusivo y propuso un Anteproyecto de Ley de Lucha Contra el Uso de Paraísos Fiscales, y recomendó a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) que prosigan la investigación.

La Comisión presentó un anteproyecto de ley que plantea un ajuste normativo que permita el control de las operaciones comerciales, la información transparente, la investigación corporativa y el régimen de sanciones administrativas, a nivel de la UIF, la ASFI y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AFCSE).

El Anteproyecto plantea también que las instituciones que controlan la salida de divisas, la fiscalización en materia comercial y tributaria, las investigaciones sobre el lavado de activos y la lucha contra la corrupción, implementen mecanismos de coordinación más eficaces para enfrentar el uso de paraísos fiscales.

LA PAZ/Agencias